公司代碼：603270 公司簡稱：金帝股份

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)骄W(wǎng)站仔細年度報告機械有限公司 。

2、本公司會、監(jiān)事會及、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任機械有限公司 。

3、公司全體出席會會議機械有限公司 。

4、上會會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告機械有限公司 。

5、會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2024年年度利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不以公積金轉增股本機械有限公司 。

第二節(jié) 公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）行業(yè)概況

公司所處行業(yè)為通用設備制造業(yè)和汽車制造業(yè)，按照細分產(chǎn)品類型分類，分別屬于軸承行業(yè)、汽車零部件行業(yè)機械有限公司 。公司的軸承保持架產(chǎn)品主要在汽車工業(yè)、風電設備、工程機械、機床工業(yè)等行業(yè)中廣泛應用；汽車零部件產(chǎn)品主要在傳統(tǒng)汽車變速箱、發(fā)動機和新能源汽車電驅動系統(tǒng)等動力系統(tǒng)中應用，另外在門鎖、安全、座椅等系統(tǒng)進行平臺化應用。

展開

（二）競爭格局

機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布2024年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢，2024年，在以同志為核心的堅強下，機械工業(yè)認真貫徹落實、決策部署，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，迎難而上、積極作為，有效應對風險挑戰(zhàn)，發(fā)展壯大新質生產(chǎn)力；在“兩新”等政策措施的帶動下，行業(yè)運行總體平穩(wěn)，高質量發(fā)展穩(wěn)步推進機械有限公司 。展望2025年，機遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件強于不利因素，機械工業(yè)經(jīng)濟運行有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。堅持科技創(chuàng)新引領，加快推進產(chǎn)業(yè)升級，培育壯大新質生產(chǎn)力，扎實推進高端化、智能化、綠化、融合化發(fā)展，加強行業(yè)自律，加快構建機械工業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，高質量完成“十四五”目標任務，為“十五五”良好開局打牢基礎，為推動機械工業(yè)高質量發(fā)展、建設制造強國貢獻力量。（詳見鏈接hts://mp.weixin.qq.com/s/23OPoGL2JXbNe2XlSAsAAw）

2024年10月18日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，要求大力實施可再生能源替代，全面提升可再生能源供給能力，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，推動海上風電集群化開發(fā)機械有限公司 。上述意見政策實施，風電保持架業(yè)務的市場空間進一步擴大，根據(jù)風電新聞網(wǎng)“2024年風電整機商中標統(tǒng)計”，2024年項目總規(guī)模220.644GW（含國際項目，不含集采框架招標項目），較2023年的中標統(tǒng)計116GW同比增長90%。2025年第一季度項目總規(guī)模為35.449 GW，較2024年同期增長84.58%，招標規(guī)模的持續(xù)同比增加，為公司風電保持架業(yè)務的后續(xù)發(fā)展帶來更多的商業(yè)機會。

據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2024年，汽車產(chǎn)銷累計完成3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，同別增長3.7%和4.5%，乘用車產(chǎn)銷分別完成2,747.7萬輛和2,756.3萬輛，同別增長5.2%和5.8%機械有限公司 。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，同別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點。其中，純電動汽車銷量占新能源汽車比例為60%，較去年下降10.4個百分點；插混汽車銷量占新能源汽車比例為40%，較去年提高10.4個百分點。插混汽車的增長迅速，成為帶動新能源汽車增長的新動能。新能源汽車的高速增長為公司汽車精密零部件業(yè)務帶來較好的市場空間。

2025年1月5日，國家發(fā)展改革委和發(fā)布了《關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，提出“加力推進設備更新”、“擴圍支持消費品以舊換新”、“加快提升回收循環(huán)利用水平”等新政策，上述政策的執(zhí)行和落實，將有助于增加公司軸承保持架、汽車精密零部件產(chǎn)品的市場需求，為公司2025年營業(yè)收入的可持續(xù)增長奠定基礎機械有限公司 。（詳見鏈接hts://）

（一）主要業(yè)務及產(chǎn)品

報告期內(nèi)公司的主要產(chǎn)品是軸承保持架、汽車精密零部件和軸承配件機械有限公司 。軸承保持架是專門配套組裝軸承的關鍵零部件，軸承配件是為滿足具體工況條件與軸承搭配使用的零部件，汽車精密零部件則主要應用于汽車行業(yè)。報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

軸承保持架是專門配套組裝軸承的關鍵零部件，公司軸承保持架的直接客戶主要為國內(nèi)外的軸承成品生產(chǎn)商機械有限公司 。該等客戶采購公司產(chǎn)品后，將其與滾動體、套圈等部件總成為軸承。專用于風電機組的保持架最終應用于風電行業(yè)，其余類型保持架則最終應用于汽車工業(yè)、家用電器、工程機械、機床工業(yè)、軌道交通、航空航天、高端裝備等多個領域。在風電保持架細分領域，公司產(chǎn)品覆蓋風機各類型軸承，產(chǎn)品包含變槳保持架、齒輪箱保持架、主軸保持架、偏航保持架等，材質包含鋼、銅、球墨鑄鐵、塑料材質等，主要加工工藝根據(jù)質量、批量、材質等選用一次沖壓成型工藝、五軸加工中心精密加工工藝、精品鑄造工藝、注塑等不同工藝，滿足客戶個性化產(chǎn)品需求，幫助客戶實現(xiàn)“一站式”、“菜單式”采購。豐富的產(chǎn)品種類，不同工藝、材質的產(chǎn)品，持續(xù)研發(fā)的創(chuàng)新的技術，提升了公司競爭力和市場地位。

公司汽車精密零部件產(chǎn)品主要在傳統(tǒng)汽車及混動汽車變速箱、發(fā)動機和新能源汽車電驅動系統(tǒng)等動力系統(tǒng)中應用，另外在門鎖、安全、座椅等系統(tǒng)進行平臺化應用，主要銷售給汽車零部件客戶或整車廠客戶機械有限公司 。新能源汽車電驅動系統(tǒng)應用中，公司同時擁有高壓鑄造和離心鑄造兩種工藝且實現(xiàn)批量生產(chǎn)鑄鋁轉子產(chǎn)品的能力，在鋁轉子總成產(chǎn)品成功批量應用的基礎上，形成碳纖維轉子總成、永磁轉子總成、定轉子總成等新能源電驅動系統(tǒng)總成系列部件。公司電驅動異步感應鋁轉子總成產(chǎn)品采用新材料配方，實驗測試在導電性能不改變的情況下，強度可提升20%，最高轉速可達到25,000轉以上，為市場客戶提供高轉速應用場景，具有較高的成本性能優(yōu)勢。截至2025年3月末，公司電驅動系統(tǒng)定轉子系列產(chǎn)品已有77個產(chǎn)品項目，其中：42個產(chǎn)品已量產(chǎn)，7個產(chǎn)品為PPAP樣品交付中，3個產(chǎn)品為C樣或OTS樣品交付中，25個產(chǎn)品為A樣或B樣交付中。上述系列產(chǎn)品將應用到國內(nèi)新勢力汽車品牌、國內(nèi)傳統(tǒng)自主汽車品牌以及國際知名汽車品牌等合計達19個。為滿足市場絕大部分客戶應用需求，公司自主開發(fā)了3個異步電機定轉子平臺（定子外徑分別為220mm、200mm和180mm），通過更改疊長，可廣泛應用于400V及800V水冷及油冷電機，相關產(chǎn)線/模具、鐵芯/銅線/銅排/過盈壓環(huán)等零部件、繞組結構/高強高導鋁材配方等平臺化技術可實現(xiàn)全部或者部分的共用，可助力客戶優(yōu)化定轉子產(chǎn)品的開發(fā)速度、成本控制、質量可靠性等，提升公司的產(chǎn)品競爭力。

另外，在氫能源產(chǎn)品領域，在前期布局氫燃料汽車電堆核心零部件0.075mm金屬雙極板的基礎上，進行拓展研發(fā)電解制氫中的堿性電解槽（ALK）技術和質子交換膜電解槽（PEM）技術中的電解槽核心零部件極板產(chǎn)品，儲備研發(fā)超大尺寸（1200*550mm）柔性液流電池石墨極板、0.24mm輕量化燃料電池石墨極板等新產(chǎn)品，持續(xù)研發(fā)燃料電池金屬極板輕量化（0.05mm）、鋁塑復合新工藝、涂層工藝、液態(tài)硅橡膠注射密封工藝、單電池封裝工藝等新技術，上述新產(chǎn)品可在用氫、制氫、儲氫等領域應用機械有限公司 。

（二）主要經(jīng)營模式

報告期內(nèi)，公司的主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化機械有限公司 。采購方面，主要以滿足研發(fā)、生產(chǎn)為基本目標，合理控制庫存，針對主要原材料的價格變動趨勢，合理調整采購批量；生產(chǎn)方面，主要采取“以銷定產(chǎn)”與“適度備貨”相結合的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售訂單、滾動預測計劃、交貨期、生產(chǎn)周期、在產(chǎn)品品種及數(shù)量以及庫存情況，結合各個產(chǎn)品的生產(chǎn)工序、各條產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，安排生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，充分關注工藝、設備、人員等生產(chǎn)要素的匹配和協(xié)同，在確保按時交付的基礎上，做到生產(chǎn)組織的最優(yōu)化；研發(fā)方面，致力于根據(jù)行業(yè)技術的發(fā)展方向開展前瞻性技術研究工作，以保證能夠順應軸承行業(yè)與汽車零部件行業(yè)的專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢，結合行業(yè)發(fā)展或客戶的需求及生產(chǎn)過程中存在的技術難題和瓶頸，制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃和研發(fā)方案，保持公司在市場競爭中的技術研發(fā)優(yōu)勢。銷售模式具體說明如下：

（1）軸承保持架業(yè)務

由于下游軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，公司與下游主要軸承保持架客戶合作數(shù)年的基礎上，通過合作開發(fā)產(chǎn)品，提供產(chǎn)品解決方案，獲取增量訂單，增強客戶和產(chǎn)品的黏性，簽訂合作框架協(xié)議，對雙方權利義務、結算條件、預計采購規(guī)模等條款進行約定機械有限公司 。在正常供貨前，公司先行生產(chǎn)樣品，取得客戶關于試制樣品符合要求的通知后，再進行量產(chǎn)。

（2）汽車零部件業(yè)務

由于汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈及生產(chǎn)過程的復雜性，整車廠商以及汽車零部件廠商除要求供應商取得汽車行業(yè)通用的質量認證體系外，通常還會對配套供應商進行認證，認證內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質量、研發(fā)能力、設備先進性、加工工藝、供貨能力等方面，認證通過后即可取得進入客戶的合格供應商名錄機械有限公司 ?？蛻粼賹⑿枰_發(fā)的項目交由公司評估，在技術和商務得到客戶認可后，客戶會將項目定點給公司，確認定點的方式包含：定點函、項目開發(fā)函、郵件通知或者直接下采購訂單等。從獲得下游客戶定點到定點項目正式量產(chǎn)需要幾個月到2年不等的時間，具體取決于該零部件及配套模具設計、制造的復雜程度以及對應車型量產(chǎn)的時間等因素。定點項目正式量產(chǎn)后，客戶會根據(jù)約定以采購訂單或者需求預測等方式通知公司,公司確認后根據(jù)客戶要求安排生產(chǎn)和交付。

公司的軸承保持架業(yè)務和汽車零部件業(yè)務在進入客戶供應商體系前，均需要進行嚴格的認證，甚至包含客戶的下游客戶和終端客戶參與認證，拓展了公司訂單的獲取渠道，同時軸承保持架部分產(chǎn)品應用汽車零部件領域，供應鏈延伸認證，公司相對獲取更多的商機，有效拓展了客戶資源機械有限公司 。

3、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1、公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項機械有限公司 。

2024年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入135,534.17萬元，同比增長19.26%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,954.26萬元，同比下降24.85%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非經(jīng)常損益的凈利潤8,372.01萬元，同比下降22.86%機械有限公司 。凈利潤下滑主要系以補助為主的其他收益較上期減少1,397.72萬元、銷售毛利同比增加1,160.58萬元但不足以抵減管理費用、研發(fā)費用和銷售費用同比增加帶來的影響以及計提減值準備增加等綜合因素疊加影響所致。2024年12月末比上年同期末增加571人，主要圍繞募投項目實施及新產(chǎn)品拓展增加相應的人員投入，部分募投項目及新產(chǎn)品尚處于前期階段，對當期利潤造成一定影響。隨著募投項目產(chǎn)能逐步釋放以及新產(chǎn)品逐步量產(chǎn)并經(jīng)歷爬坡階段，規(guī)模優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，公司發(fā)展空間將會顯著提升。

2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因機械有限公司 。

□適用 √不適用

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-020

山東金帝精密機械科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械有限公司 。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次會議通知于 2025年4月18日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出機械有限公司 。會議于2025年4月28日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會代孝中主持，本次會議應出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，作出的決議、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事投票表決機械有限公司 ，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于2024年年度報告及摘要的議案》

根據(jù)證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號一一年度報告的內(nèi)容與格式》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)章制度，公司編制了《山東金帝精密機械科技股份有限公司2024年年度報告》及其摘要機械有限公司 。

監(jiān)事會認為：根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關規(guī)范性文件要求及《公司章程》的有關規(guī)定，公司編制了2024年度報告及其摘要機械有限公司 。年度報告的內(nèi)容與格式符合相關規(guī)定，客觀、真實、公允地反映了公司2024年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項。公司2024年年度報告及摘要披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年年度報告摘要》機械有限公司 。

本議案尚需提交股東大會審議機械有限公司 。

（二）審議通過《關于2025年第一季度報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》附件《第五十二號 上市公司季度報告》等有關規(guī)定，結合公司2025年第一季度相關運營情況及財務數(shù)據(jù)等信息，公司已編制完成了2025年第一季度報告機械有限公司 。

監(jiān)事會認為：公司2025年第一季度報告的編制和審議程序符律、法規(guī)和《公司章程》的各項規(guī)定；內(nèi)容與格式符合證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營情況和財務狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與公司 2025年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會保證公司 2025年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏機械有限公司 。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第一季度報告》機械有限公司 。

（三）審議通過《關于2024年度監(jiān)事會工作報告的議案》

全體監(jiān)事嚴格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認真地審核各項監(jiān)事會議案，不斷規(guī)范公司治理，為公司監(jiān)事會的科學決策和規(guī)范運作做了大量富有成效的工作機械有限公司 。據(jù)此，公司監(jiān)事會編制了《2024年度監(jiān)事會工作報告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

本議案尚需提交股東大會審議機械有限公司 。

（四）審議通過《關于2024年度財務決算報告的議案》

公司2024年12月31日資產(chǎn)負債表、2024年度利潤表、2024年度現(xiàn)金流量表、2024年度所有者權益變動表及財務報表附注已經(jīng)上會會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具標準無保留意見的審計報告機械有限公司 。公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司財務狀況以及2024年度的合并及公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

本議案尚需提交股東大會審議機械有限公司 。

（五）審議通過《關于2024年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)督要求，結合本公司內(nèi)部控制制度和評價方法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上，公司編制了《山東金帝精密機械科技股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》機械有限公司 。

監(jiān)事會認為：《2024年度內(nèi)部控制評價報告》真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際狀況，報告期內(nèi)公司不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷，未發(fā)現(xiàn)重大缺陷和重要缺陷，公司內(nèi)部控制有效執(zhí)行機械有限公司 。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度內(nèi)部控制評價報告》機械有限公司 。

（六）審議通過《關于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

公司根據(jù)依照《企業(yè)會計準則第8號一一資產(chǎn)減值》《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關規(guī)定以及公司的實際業(yè)務情況，對公司2024年合并范圍內(nèi)相關資產(chǎn)進行減值測試，根據(jù)測試結果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，計提各項資產(chǎn)減值損失3,134.29萬元機械有限公司 。

監(jiān)事會認為：公司計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，能夠公允地反映資產(chǎn)價值，有助于公司會計信息更加真實可靠，相關決策程序符律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意計提資產(chǎn)減值準備機械有限公司 。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》機械有限公司 。

（七）審議通過《關于2024年年度利潤分配方案的議案》

根據(jù)公司章程、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，綜合考慮公司未來的資金安排計劃及發(fā)展規(guī)劃，公司擬定2024年年度利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進行公積金轉增股本機械有限公司 。

監(jiān)事會認為：本次利潤分配方案考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營業(yè)績與戰(zhàn)略需要，適應公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形機械有限公司 。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年年度利潤分配方案的公告》機械有限公司 。

本議案尚需提交股東大會審議機械有限公司 。

（八）審議通過《關于續(xù)聘公司2025年度審計機構的議案》

公司擬繼續(xù)聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2025年度的財務報告審計機構和內(nèi)控審計機構機械有限公司 。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度審計機構的公告》機械有限公司 。

本議案尚需提交股東大會審議機械有限公司 。

（九）審議通過《關于會計政策變更的議案》

本次會計政策變更是根據(jù)中華人民共和國修訂的最新會計準則進行的相應變更，符合相關法律、法規(guī)的要求，不涉及對公司以前年度的追溯調整，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果機械有限公司 。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)印發(fā)的《企業(yè)會計準則解釋第17號》《企業(yè)會計準則解釋第18號》要求而進行的合理變更，符合相關規(guī)定，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響機械有限公司 。相關決策程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更事項。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》機械有限公司 。

（十）審議通過《關于2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及相關格式指引的要求，公司編制了2024年度募集資金存放與使用情況專項報告機械有限公司 。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》機械有限公司 。

（十一）審議機械有限公司 了《關于公司2025年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司章程》《薪酬與考核會工作制度》等相關制度規(guī)定，結合公司經(jīng)營發(fā)展等情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，制定了公司2025年度監(jiān)事薪酬方案機械有限公司 。

因本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，全體監(jiān)事回避表決，本議案直接提交股東大會審議機械有限公司 。

（十二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

鑒于募集資金的使用需根據(jù)項目的建設進度逐步支付投資款項，預計部分募集資金存在暫時性閑置機械有限公司 。隨著公司業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對流動資金的需求顯著增加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財務費用，提高公司股東收益，在保證募集資金項目建設投資所需資金的前提下，結合公司財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬使用不超過人民幣10,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于公司與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營等，使用期限不超過十二個月（自公司會批準之日起計算），到期前歸還至募集資金專用賬戶。

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項，不會影響相關募集資金投資項目進度，有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務費用，符合公司發(fā)展需要，且該事項已履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益的情形機械有限公司 。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》機械有限公司 。

（十三）審議通過《關于使用自有資金理財?shù)淖h案》

公司為更大限度地發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在保證流動性和資金安全及不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司決定運用自有的閑置資金進行中低風險的短期理財產(chǎn)品投資機械有限公司 。2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用自有資金理財?shù)墓妗?strong>機械有限公司 。

（十四）審議通過《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨2025年度“提質增效重回報”行動方案的議案》

2024 年度，公司嚴格落實‘提質增效重回報’行動方案各項舉措，在持續(xù)推進過程中動態(tài)評估實施效果機械有限公司 。基于年度執(zhí)行情況的系統(tǒng)性分析，并結合行業(yè)趨勢與發(fā)展實際，公司編制完成《2024年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨2025年度“提質增效重回報”行動方案》，形成管理閉環(huán)，為未來年度增效目標的持續(xù)落地提供科學指引。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度“提質增效重回報”行動方案》機械有限公司 。

（十五）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

本次部分募投項目延期是公司根據(jù)項目的客觀建設情況做出的審慎決定，不涉及募投項目投資內(nèi)容、投資用途、投資總額、實施主體的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃及股東的長遠利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定機械有限公司 。

監(jiān)事會認為：本次募投項目延期系根據(jù)項目實際建設實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形機械有限公司 。本次募投項目的延期，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會同意本次部分募投項目延期的事項。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票機械有限公司 。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》機械有限公司 。

特此公告機械有限公司 。

山東金帝精密機械科技股份有限公司監(jiān)事會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-024

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械有限公司 。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計政策變更系山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國（以下簡稱“”）發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第17號》《企業(yè)會計準則解釋第18號》相關規(guī)定變更了會計政策，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況機械有限公司 。

一、本次會計政策變更的概述

2023年10月25日，發(fā)布《企業(yè)會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號），規(guī)定了“關于流動負債與非流動負債的劃分”“關于售后租回交易的會計處理”的相關內(nèi)容，上述解釋自2024年1月1日起施行機械有限公司 。

2024年12月6日，發(fā)布《企業(yè)會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號），規(guī)定了“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”的相關內(nèi)容， 上述解釋自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行機械有限公司 。

公司于2025年4月28日召開第三屆會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意公司按照有關要求執(zhí)行相關會計處理機械有限公司 。

二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容

（一）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定機械有限公司 。

（二）變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行《企業(yè)會計準則解釋第17號》《企業(yè)會計準則解釋第18號》機械有限公司 。對其余未變更部分仍執(zhí)行前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

2023年10月25日，發(fā)布《企業(yè)會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號），規(guī)定了“關于流動負債與非流動負債的劃分”的相關內(nèi)容，企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋的規(guī)定時，應當按照本解釋的規(guī)定對可比期間信息進行調整；同時規(guī)定了“關于售后租回交易的會計處理”的相關內(nèi)容，企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋的規(guī)定時，應當按照本解釋的規(guī)定對《企業(yè)會計準則第21號一一租賃》首次執(zhí)行日后開展的售后租回交易進行追溯調整機械有限公司 。

2024年12月6日，發(fā)布《企業(yè)會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號），規(guī)定了“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”的相關內(nèi)容，企業(yè)應當根據(jù)《企業(yè)會計準則第13 號一一或有事項》有關規(guī)定，按確定的預計負債金額，借記“主營業(yè)務成本”“其他業(yè)務成本”等科目，貸記“預計負債”科目，并相應在利潤表中的“營業(yè)成本”和資產(chǎn)負債表中的“其他流動負債”“一年內(nèi)到期的非流動負債”“預計負債”等項目列示機械有限公司 。

（三）變更日期

根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第17號》的規(guī)定，自2024年1月1日起施行；根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第18號》的規(guī)定，自2024年12月6日起施行機械有限公司 。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是根據(jù)修訂的最新會計準則進行的相應變更，符合相關法律、法規(guī)的要求，不涉及對公司以前年度的追溯調整，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果機械有限公司 。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

四、會關于本次會計政策變更合理性的說明

會認為，本次會計政策變更是根據(jù)發(fā)布的相關規(guī)定和要求進行,執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果機械有限公司 。本次會計政策變更符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。會同意本次會計政策變更。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司本次會計政策變更是根據(jù)印發(fā)的《企業(yè)會計準則解釋第17號》《企業(yè)會計準則解釋第18號》要求而進行的合理變更，符合相關規(guī)定，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響機械有限公司 。相關決策程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定；不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更事項。

六、審計會審議情況

公司會審計會于2025年4月18日召開第三屆會審計會第十四次會議，對本議案進行了審議，以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過該議案并提交會審議，并發(fā)表審議意見：經(jīng)核查，本次會計政策變更是公司根據(jù)發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第17號》《企業(yè)會計準則解釋第18號》的要求進行的相應變更，執(zhí)行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形機械有限公司 。一致同意將該議案提交公司第三屆會第十六次會議審議。

特此公告機械有限公司 。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-026

山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用

部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械有限公司 。

重要內(nèi)容提示：

●山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補充日常經(jīng)營所需的流動資金，使用期限為自公司會審議通過之日起不超過12個月機械有限公司 。

一、募集資金基本情況

根據(jù)證券監(jiān)督管理會出具的《關于同意山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1471號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5,477.6667萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣21.77元，募集資金總額為人民幣1,192,488,040.59元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣1,090,704,793.69元機械有限公司 。上會會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具了《驗資報告》（上會師報字（2023）第11246號），驗證募集資金已全部到位。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已設立了相關募集資金專用賬戶機械有限公司 。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目的基本情況

截至公告披露日機械有限公司 ，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

公司對募集資金投資項目進行了變更，具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（）機械有限公司 。

截至2024年12月31日，公司募集資金專戶余額合計為13,949.18萬元（不含使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理23,000.00萬元及使用暫時閑置募集資金臨時性補充流動資金10,000.00萬元）機械有限公司 。

三、前次使用部分首次公開發(fā)行股票閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

公司于2024年4月2日召開第三屆會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金不超過10,000.00萬元用于暫時補充流動資金，使用期限為自公司會審議通過之日起不超過12個月機械有限公司 。截至2025年3月28日，公司已將上述暫時用于補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專戶。

四、本次借用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

為提高募集資金使用效率，優(yōu)化公司財務結構，降低公司運營成本，增強風險抵抗能力，維護公司和股東利益，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需要，在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司擬使用不超過人民幣10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補充日常經(jīng)營所需的流動資金，使用期限為自公司會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專戶機械有限公司 。

公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)的規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項目的投資進度及本次補充流動資金使用期限，及時、足額地歸還上述募集資金機械有限公司 。公司本次使用部分募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情形，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。

五、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求機械有限公司 。

公司于2025年4月28日召開了第三屆會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補充日常經(jīng)營所需的流動資金，使用期限為自公司會審議通過之日起不超過12個月機械有限公司 。

公司本次使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定，符合監(jiān)管要求機械有限公司 。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項，不會影響相關募集資金投資項目進度，有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務費用，符合公司發(fā)展需要，且該事項已履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益的情形機械有限公司 。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

七、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形機械有限公司 。本次使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金事項已經(jīng)公司會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。

綜上，保薦人對公司本次使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金相關事項無異議機械有限公司 。

特此公告機械有限公司 。

山東金帝精密機械科技股份有限公司會

2025年4月29日

證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份公告編號：2025-029

山東金帝精密機械科技股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任機械有限公司 。

山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“金帝股份”或“公司”）于2025年4月28日召開第三屆會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目”達到預定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月機械有限公司 。本次延期事項在公司會審議權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)證券監(jiān)督管理會《關于同意山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1471 號），山東金帝精密機械科技股份有限公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）54,776,667.00股，發(fā)行價為每股人民幣21.77元，共計募集資金1,192,488,040.59元，扣除與本次發(fā)行有關費用后，累計匯入本公司募集資金銀行賬戶的資金凈額為人民幣1,116,976,317.95元機械有限公司 。募集資金總額扣除本次發(fā)行費用101,783,246.90元后，實際募集資金凈額人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)上會會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（上會師報字（2023）第11246號）。

公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦人、開戶銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議機械有限公司 。

二、募集資金投資項目及使用情況

公司于2024年4月2日召開了第三屆會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議、2024年4月29日召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目并投資設立全資子公司實施的議案》，同意公司將“營銷網(wǎng)絡建設項目”變更為“含山高端精密軸承保持架建設項目”并成立全資子公司實施；審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目具體實施內(nèi)容、實施地點的議案》，將“汽車精密沖壓零部件技術研究中心項目”調整變更為“汽車精密沖壓零部件技術研究中心及產(chǎn)能轉化提升項目”實施機械有限公司 。

經(jīng)調整及變更后機械有限公司 ，公司對各募投項目使用募集資金投資金額分配以及截至2024 年 12 月 31 日累計已實際投入金額情況如下：

三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次部分募投項目延期情況

結合當前“高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目”實際建設情況和投資進度機械有限公司 ，公司擬對部分募投項目達